线下理财公司帝纯资产前法人和2名财富负责人被判,累计非吸4.6亿余元!

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线下理财公司帝纯资产前法人和2名财富负责人被判,累计非吸4.6亿余元!

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新金融探案 3月14日消息,近日,上海市静安区人民法院公布了关于“帝纯公司”(原称:上海帝纯资产管理有限公司)原法人及财富部门2名负责人非法吸收公众存款案一审判决结果。金融虎旗下新金融探案注意到,帝纯资产案三人在职期间累计吸收社会公众存款人民币达4.69亿余元。


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一审刑事判决书显示,帝纯公司于2014年5月19日注册成立,至同年10月23日,法定代表人系麦某某。其在职期间以帝纯公司为平台,招募业务人员,以销售理财产品的名义,承诺8%-14%的高额固定利息,向社会不特定公众非法吸收资金。经司法会计鉴定:上述期间内,帝纯公司共向社会不特定公众吸收资金人民币6968.8万元。黄某、周某某系公司财富部门负责人。经司法会计鉴定,2014年6月至2016年3月,二人在职期间共吸收社会公众存款人民币4亿余元。


2018年1月31日,被告人麦某某主动至公安机关投案。到案后其如实供述了上述事实,并退赔1000万元。案发前,周某某退赔48.05万元,后折价兑付相关投资合同。2018年4月12日,被告人黄某、周某某主动至公安机关投案。到案后二人均如实供述了自己的犯罪事实。黄某退赔了非法所得66.3万元,周某某退赔了非法所得35万元。审理期间,被告人黄某又退缴非法所得40万元,被告人周某某又退缴非法所得20万元。


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法院认为,3名被告人违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。被告人麦某某自动投案,并如实供述自己的罪行,是自首,依法可以减轻处罚。另鉴于被告人麦某某退赔了1,000万元,弥补了集资参与人的部分经济损失,可以酌情从轻处罚。根据被告人麦某某的犯罪事实、情节及悔罪表现,可以适用缓刑。本案系共同犯罪,被告人黄某、周某某起主要作用,是主犯。两名被告人犯罪后自动投案,并如实供述自己的罪行,是自首,依法均可以从轻处罚。另鉴于被告人黄某、周某某有一定的退赃表现,弥补了集资参与人的部分经济损失,均可以酌情从轻处罚。根据被告人黄某、周某某的犯罪事实、情节及悔罪表现,均可以适用缓刑。


法院一审判定:被告人麦某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币十万元。被告人黄某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元。被告人周某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。


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据新金融探案了解,帝纯公司现在全称为上海帝纯企业管理有限公司,曾用名为上海帝纯企业管理有限公司,成立于2014年5月19日,注册资本为5000万元。2014年10月23日后,公司法人由麦某某变更为黄某,,股东变更为方某某和上海帝沁资产管理有限公司。2015年9月10日,法人再变更为顾某,2016年11月10日,公司股权变更为上海家融投资集团有限公司100%控股全资子公司。


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上海家融投资集团有限公司的两名股东亦为顾某和上海帝沁资产管理有限公司,各占股50%,旗下还全资控股上海帝君互联网金融信息服务有限公司和上海蜗牛投资管理咨询有限公司等4家公司。工商资料显示,帝纯资产曾在南京、无锡、昆山、海安、绍兴等地设立分支机构,其中绍兴分公司现已被注销。


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天眼查数据显示,2018年7月7日,该公司因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2017年度年度报告”被列入经营异常名单。在2017年2月至2018年2月,该公司历史被执行人纪录达16条。此外,2016年11月23日,上海家融投资集团有限公司因“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”被列入经营异常名单至今。2017年8月4日和2018年7月3日,帝纯公司和家融投资法人顾某被列入失信名单,原因是“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,涉及金额24万余元。



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